/nginx/o/2020/02/17/12947142t1hfe2b.png)
:format(webp)/nginx/o/2025/04/08/16763908t1hd750.jpg)
Центральный банк Литвы наложил штраф в размере 3,5 миллиона евро на зарегистрированный в Литве банк Revolut Bank, принадлежащий британской финансовой группе Revolut, за нарушения правил по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем.
"Центробанк Литвы провел плановую проверку Revolut Bank, в ходе которой были выявлены нарушения и недостатки в надзоре за отношениями с клиентами и контроле за финансовыми операциями", - говорится в официальном сообщении регулятора.
"Из-за этих упущений банк на практике не всегда надлежащим образом выявлял подозрительные денежные операции или сделки, совершаемые его клиентами", - отмечается в документе.
При этом, как уточнил Центробанк, в ходе проверки не было обнаружено конкретных случаев отмывания денег.
Также в заявлении подчеркивается, что Revolut Bank уже принял меры для устранения нарушений и выявленных недочетов.
Revolut Bank осуществляет деятельность на рынках 30 стран Европейской экономической зоны.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!