Управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) готовится передать в Генеральную прокуратуру для начала уголовного преследования самый важный эпизод в так называемом деле строителей, пишет Diena.
"Дело строителей": Латвийского миллионера обвиняют в отмывании денег (1)
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Обвинения в отмывании денег и уклонении от налогов будут предъявлены и миллионеру Марису Мартинсонсу, которому в этом году уже фигурирует в громком деле президента Банка Латвии Илмара Римшевича.
Прокуратура ждет дела со дня на день, поскольку все указания надзирающего прокурора в уголовном процессе уже выполнены, и надо дождаться только расчетов СГД по ущербу, причиненному государственному бюджету.
Уже известно, что речь идет о миллионах.
Дело расследовалось в течение пяти лет. Обвинения будут предъявлены, помимо Мартинсонса, еще четырем лицам.