/nginx/o/2018/08/24/11310799t1h4f39.jpg)
/nginx/o/2019/10/10/12639732t1h2b7c.jpg)
Международный валютный фонд (МВФ) просят провести независимую оценку эффективности предотвращения отмывания денег в странах Северной Европы и Балтии, заявил член правления Банка Литвы (БЛ) Марюс Юргилас.
МВФ проверит эффективность борьбы с отмыванием денег в странах Балтии
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
"Будет проведена региональная оценка превенции отмывания денег. Независимая, так как мы полагаем, что МВФ независим. Они проведут эту оценку, и надеемся, что поставят точку и скажут - все до конца оценено", - сказал в среду, 9 октября, Юргилас в комитете по бюджету и финансам Литвы.
По его словам, результаты оценки МВФ могут быть представлены в следующем году.
Юргилас отметил, что проверка должна выявить слабые места стран в сфере предотвращения отмывания денег. По его словам, сейчас страны региона согласуют условия такой оценки, поэтому пока нельзя сказать, во сколько такое расследование, которое будут финансировать все участвующие в нем страны, обойдется.
"Это не инициатива Банка Литвы, это общая инициатива стран Северной Европы и Балтии, координируемая через директорат стран Северной Европы и Балтии МВФ", - пояснил Юргилас.
Скандал с отмыванием денег сначала возник в связи с эстонским отделением Danske Bank, через которое, как предполагается, в течение нескольких лет было переведено около 200 млрд евро.
В феврале подозрения по поводу участия в схеме отмывания денег возникли и в отношении шведского Swedbank и финского Nordea, а центр журналистских расследований OCCRP сообщил о схеме отмывания денег, в центре которого был уже потерпевший крах литовский банк Ukio bankas.