Эксперт: из-за одного слова в графе "цель транзакции" можно попасть в неприятности

Эксперт отмечает, что жители в шутку пишут: "За оказание секс-услуг", "За оружие и наркотики", "За сотрудничество с ФСБ".

Но даже одно слово может привести к тому, что банк заморозит сделку и свяжется с клиентом, чтобы прояснить ситуацию.

В этом случае Янис Кропс советует сотрудничать с банком и ответить на вопросы.

"Не надо забывать, что коммуникация - основа нашего общения", - говорит он.

В программе рассмотрели недавний случай, когда рижанка перевела своей подруге 50 евро в качестве платы за ужин в ресторане и написала в пояснении к платежу одно слово - Riviera (название ресторана). Но банк заморозил сделку и попросил клиентку ответить на вопросы.

Представитель банка заявил, что слово Riviera фигурирует в названиях нескольких компаний, которые попали под санкции.

"Если бы клиентка написала "Оплата моей доли счета" или хотя бы "Ресторан Riviera", то никакой проблемы бы не было", - пояснил специалист.

"Банки занимаются этим не потому, что им больше нечего делать, а потому, что это требование закона. Мы должны исключить любой платеж, связанный с фигурантами санкционного списка, и сумма тут неважна, это может быть хоть 1 евро", - добавил эксперт.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!