LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >

Задержала группировка, которая незаконно трудоустроила 400 латвийцев в Нидерландах

LETA
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

31 октября в ходе международной операции Латвии и Нидерландов была пресечена деятельность международной группировки налоговых мошенников, сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственных доходов (СГД).

Преступная группировка начиная с 2012 года систематически обманывала государство Нидерланды, осуществив мошенничество в размере примерно миллиона евро, а 1,7 млн евро незаконно нажитых средств были легализованы в Латвии, в том числе через приобретение недвижимости.

Через контролируемые группировкой фирмы

примерно 400 латвийских подданных были в обход законодательства наняты на работу в Нидерландах.

В состав группировки входили два гражданина Нидерландов, представляющие известную группу предприятий. Оба они были задержаны 21 октября в аэропорту Эйндховен после возвращения из Латвии. В рамках операции по европейскому ордеру на арест был арестован еще один гражданин Нидерландов, постоянно проживающий в Латвии.

В операции участвовали примерно 50 сотрудников финансовой полиции СГД из Латвии и более 200 сотрудников нидерландской Службы фискальной информации и разведки. Допрошено 10 человек, проведены обыски по семи адресам.

0 Комментарии