СМИ: ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Банкноты евро
Банкноты евро Фото: AFI/Elmārs Rudzītis

Еврокомиссия намерена наделить европейский регулятор − Европейскую банковскую ассоциацию (EBA) − дополнительными ресурсами для расследования движения и отмывания криминальных денежных потоков. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высших чиновников ЕК.

Также Еврокомиссия намерена дать недавно образованной прокуратуре ЕС права на возбуждение с 2025 года дел о финансировании террористической деятельности.

Обе инициативы по усилению полномочий ЕС в борьбе с отмыванием денег последовали за сообщениями о том, что за один год через эстонский филиал Danske Bank прошло не менее 30 миллиардов долларов из России и других стран СНГ.

На данный момент некоторыми правами проверки банков на отмывание денег пользуется ЕЦБ. Кроме того, ответственность за борьбу с отмыванием средств лежит большей частью на национальных регуляторах.

Теперь, согласно планам, европейская прокуратура сможет не только расследовать финансовые преступления, связанные с использованием бюджетов европейских стран, но и начинать уголовное преследование.​

К настоящему моменту с подобной инициативой согласились 22 из 28 стран ЕС.

Для принятия окончательного решения по расширению ответственности двух надзорных органов требуется согласие всех членов союза.

Напомним, в феврале 2018 года в Латвии возник скандал вокруг отмывания денег в одном из крупнейших банков страны ABLV. В итоге США и ЕЦБ добились его закрытия, а власти страны запретили банкам сотрудничать с компаниями, которые не занимаются реальной экономической деятельностью.

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Не пропусти
Наверх