/nginx/o/2018/07/12/8796434t1h9aca.jpg)
Передача Nekā Personīga совместно с Балтийским центром журналистских расследований, а также с журналистами из России, Украины, Румынии, Боснии и Герцеговины и Сербии в течение последних шести месяцев изучали бизнес оффшорных компаний, их использование в отмывании денег и мошеннических сделках. Расследование показало, что латвийские банки являются важным транзитным пунктом в перемещении грязных денег в Восточной Европе.
Изучая офшорные компании, журналисты напали на след разветвленной структуры наркобизнеса в Мексике. Американский суд в Майами год назад крупно оштрафовал один из крупнейших банков США Wachovia. Банк выплатил штраф в размере 160 млн долларов за то, что скрывал грязные деньги мексиканских наркобаронов — 378 миллиардов долларов, сообщает передача канала TV3 Nekā Personīga.
В этом скандале всплыли также названия четырех зарегистрированных в Новой Зеландии фирм. Именно через эти компании отмывались деньги, полученные от продажи наркотиков. И у всех офшоров был один общий признак — счета в небольшом латвийском банке.
По данным Nekā Personīga, через фирмы Keronol, Melide, Dorio и Tormex
из Baltic International Bank в банк Wachovia в Лондоне ушли по меньшей мере 40 миллионов накрокартеля.
На эти миллионы картель приобретал самолеты для транспортировки кокаина. По информации, предоставленной сотрудником службы безопасности лондонского бюро Wachovia, позднее было возбуждено и дело против американского бюро Wachovia.
Одной из компаний, которые попали в поле зрения следователей дела Wachovia, была Tormex. В то время следователи еще не знали, что вышли на компанию, которая служила «прачечной» для предпринимателей разных стран и организованных преступных группировок.
У нее нет и никогда не было офиса, персонала или легальных бизнес-проектов. Ее директор — 44-летний шофер из России Альберт Масляков. Он ничего не знал о существовании этой компании. Когда-то он по просьбе знакомых подписал документ на английском языке, так как «очень нужны были деньги». За такую подпись в Москве платят от 100 до 300 долларов США. Baltic International bank уклончиво говорит о таком клиенте.
Распечатки счета показывают, что
с 2007 года по осень 2008 года через счет Tormex в Baltic International Bank в целом было переведено 680 миллионов.
В Латвии платежи были перечислены разным фирмам с банковскими счетами в еще нескольких банках: Hansabanka, Aizkraukles banka, Baltic Trust Bank, Rietumu banka, Parex Banka, Trasta komercbanka. Платежи делались как разным офшорам или так называемым фирмам-призракам по всему миру, так и реально существующим в Европе, США, на Ближнем и Дальнем Востоке компаниям. Представитель Baltic International Bank была скупа на комментарии, так как закон не позволяет говорить о клиентах банка.
Большая часть сделок со счета Tormex в Baltic International Bank оказались фиктивными. Даже если фирмы могли указать заключенные договора на покупку товара, только в одном случае партнер Tormex действительно получал товар. В большинстве случаев контракты впоследствии разрывались, а деньги возвращались обратно через другую фирму-призрак.
Поэтому можно сделать вывод, что
именно Baltic International Bank играл важную роль в том, чтобы «прачечные» могли совершать свои преступные сделки во всем мире.
В 2008 году счета Tormex в банке Белоконя были закрыты, что косвенно указывает на то, что банк признал сомнительное происхождение денег.
Передача совместно с Балтийским центром журналистских расследований, а также с журналистами из России, Украины, Румынии, Боснии и Герцеговины и Сербии в течение последних шести месяцев изучали бизнес оффшорных компаний, их использование в отмывании денег и мошеннических сделках. Расследование показало, что латвийские банки являются важным транзитным пунктом в перемещении грязных денег в Восточной Европе.
Через латвийские банки в последние годы прошли и переплаченные миллионы не только мексиканских наркокартелей, но и украинских госзакупок. Большинство таких сделок совершалось через оффшорные компании, руководители которых — латвийского происхождения.