Госполиция начала ведомственную проверку упомянутых в докладе структуры Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями («FinCEN») возможных схем отмывания денег в «ABLV Bank».
По просьбе ABLV Bank полиция начала проверку возможных схем отмывания денег в банке
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Проверку проводит Управление по борьбе с экономическими преступлениями, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Госполиции Илзе Юревица.
От партнеров запрошена подробная информация о фактах, на основании которых сделаны выводы «FinCEN». Запрошена также информация, имеющаяся в распоряжении Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК).
Как сообщалось, «FinCEN» заявила, что
планирует ввести в отношении «ABLV Bank» санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.
«FinCEN» указывает, что бизнес-практика «ABLV Bank» обеспечивает оказание финансовых услуг клиентам, желающим избежать выполнения требований регуляторов. Руководство и сотрудники банка виновны в противозаконных финансовых действиях клиентов, в том числе в отмывании денег и сокрытии подлинной природы противозаконных банковских операций и идентичности людей, ответственных за них.
«ABLV Bank» можно считать новаторским и прогрессивным банком с точки зрения обхода правил финансовой системы, говорится в докладе.
Банк способствует схемам отмывания денег и обходу регулирующих правил и обеспечивает высокое качество поддельной документации для поддержки финансовых схем, часть которых готовят сами сотрудники банка.
В 2014 году «ABLV Bank» был причастен к хищению активов стоимостью более 1 млрд долларов из трех молдавских банков: «BC Unibank S.A.», «Banca Sociala S.A.» и «Banca de Economii S.A.». Преступники переняли управление этими банками, используя непрозрачную структуру прав собственности, которую частично финансировали займы «ABLV Bank» офшорным предприятиям.
В докладе «FinCEN» указано также, что «ABLV Bank» ранее разработал схему, чтобы помочь клиентам обойти меры по контролю иностранных валют, в рамках которой скрывал противозаконные валютные операции под видом международных торговых сделок, используя поддельную документацию и счета так называемых предприятий прикрытия.
КРФК, выполняя инструкцию Европейского центробанка, решила временно ввести ограничения на платежи «ABLV Bank», запретив осуществлять дебетные операции на счетах клиентов в любой валюте.
ABLV Bank сообщает, что банк уже 14 февраля обратился с заявлением в Государственную полицию и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, призвав проверить представленную в докладе FinCEN информацию.
Банк будет сотрудничать с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию, поскольку банк заинтересован в скорейшем разрешении ситуации.
По сумме активов в конце сентября 2017 года «ABLV Bank» был третьим крупнейшим банком в Латвии. Его крупнейшим акционерам - Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне - напрямую и опосредованно принадлежат 87,03% основного капитала банка. Облигации «ABLV Bank» котируются по списку ценных бумаг биржи «Nasdaq Riga».