Журнал Ir выступил с ранее непрозвучавшей информацией о том, что долю нерезидентов в банковском секторе Латвии необходимо уменьшить до 5%.
Предрекают конец компаниям-пустышкам и бизнесу нерезидентов
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Издание пишет, что после визита в Латвию заместителя секретаря Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршала Биллингсли фактически под бизнесом нерезидентов в Латвии проведена черта - в течение ближайших месяцев Латвия должна продемонстрировать реальные действия по борьбе с отмыванием денег.
«Сейчас ясно, что в очень короткие сроки нам необходимо уменьшить количество компаний-пустышек и бизнес нерезидентов в целом. 5% - это та цель, которой необходимо достичь,» сообщила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.
Для этой цели «имеются несколько месяцев, чтобы сделать это, не поднимая лишнюю панику».
Журнал отмечает, что доля нерезидентов в банковском секторе Латвии очень большая —их платежи составляют около 40% от всего оборота транзакций, и доля вкладов также около 40%. Большая часть этих денег заходит через компании-пустышки - так называемые компании для перекрытия, в которых не происходит реальной деятельности и которые используются для отмывания денег.
Ссылаясь на неофициальную информацию, журнал Ir сообщил, что во время визита
связанные с попавшими под санкции Северокорейскими компаниями.
Ранее сообщалось, что
среди банковских клиентов Латвии насчитывается примерно 26 081 компания-пустышка.
Их оборот в банках Латвии составляет 36,57%, а в сегменте зарубежных клиентов достигает 44,5%.