До 1 января 2019 года поставщики услуг потребительского кредитования должны разработать систему внутреннего контроля для борьбы с легализацией незаконно нажитых средств и финансированием терроризма.
Небанковских кредиторов также обяжут бороться с отмыванием денег
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Это предусматривают утвержденные 5 июня правила Кабинета министров.
Требование о создании системы внутреннего контроля относится к 59 предприятиям, которые получили лицензии на потребительское кредитование, а также с теми, кто захочет ее получить.
Впредь небанковские кредиторы должны будут документировать оценку рисков отмывания денег. Также нужно разработать и задокументировать соответствующую политику и процедуры.