Небанковских кредиторов также обяжут бороться с отмыванием денег

ФОТО: ERIC GAILLARD / REUTERS

До 1 января 2019 года поставщики услуг потребительского кредитования должны разработать систему внутреннего контроля для борьбы с легализацией незаконно нажитых средств и финансированием терроризма.

Это предусматривают утвержденные 5 июня правила Кабинета министров.

Требование о создании системы внутреннего контроля относится к 59 предприятиям, которые получили лицензии на потребительское кредитование, а также с теми, кто захочет ее получить.

Оригинал статьи читайте ЗДЕСЬ

Впредь небанковские кредиторы должны будут документировать оценку рисков отмывания денег. Также нужно разработать и задокументировать соответствующую политику и процедуры.

НАВЕРХ